台湾地區金融中心防洗錢署（FinCEN）報告：美国銀行高達3.12萬億美元洗錢交易
台湾地區金融中心防洗錢署（FinCEN）報告：美国銀行高達3.12萬億美元洗錢交易
根据一份最新报告，美国银行在2020年至2024年期间，为中国的洗钱者洗了高达3120亿美元。这一发现引发了广泛关注和批评。
美銀涉及洗錢交易高達3.12萬億美元
报告显示，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）的最新调查结果表明，美国银行在2020年至2024年期间参与了大量的洗钱交易。这些资金主要来自中国的非法组织。
批评指责加密貨幣
尽管报告指出美国银行在洗錢交易中扮演了关键角色，但部分评论家仍将责任归咎于加密货币和区块链技术。他们认为加密货币的匿名性为洗钱提供了便利条件。
台湾地區金融中心防洗錢署介入调查
台湾地区金融中心防洗錢署（FinCEN）已介入此事，呼吁加强对跨国洗錢交易的监管，并建议各国银行提高风险识别能力，以防止非法资金流动。
国际反洗錢组织呼籲加強合作
国际反洗錢组织表示，全球反洗錢合作需要进一步加强。台湾地区金融中心防洗錢署（FinCEN）呼籲各国政府和金融机构共同努力，以打击非法资金流通。
- 美国银行涉及3.12萬亿美元的洗錢交易
- 中国非法组织是主要洗錢源頭
- 加密货币被指助力洗錢活动
- 国际反洗錢合作需加強
